"Forensic" vagy a gazdasági visszaélések

A Mazars Foresic and Investigation részlege segít a pénzügyi visszaélések felderítésében, peres ügyekben, illetve üzleti vitáknál, szabályszerűségi vizsgálatokban.

 Ha Ön a következő helyzeteket valós fenyegetésnek érzi, fontolja meg forensic szolgáltatásaink igénybevételét:

  • Gyanítja, hogy szabálytalan, esetleg csaló magatartást tanúsítanak beosztottjai? Szüksége van az esetleges csalások felderítése céljából egy célzott vizsgálatra?
  • Segítségre van szüksége, hogy a szabálytalanságokról vagy csalásokról bizonyítékot szerezzen és megtalálja a felelősöket, akik ilyen magatartásukkal károkat okoztak a cégének?
  • Úgy gondolja, hogy kedvezőtlen és hátrányos feltételű szerződéseket kötöttek a cége nevében?
  • Aggódik a különféle csalások, pénzügyi visszaélések megelőzése érdekében jelenleg működő vagy a jövőben bevezetni kívánt ellenőrzési mechanizmusok és belső kontrollok hatékonyságáért?
  • Elégtelennek bizonyultak a visszaélések időben történő jelzését szolgáló rendszerek?
  • Vitában áll üzleti partnerével?
  • Bizonytalan benne, hogy vállalkozásuk szabályozottsága és azok végrehajtása megfelel-e a hatályos követelményeknek és jogszabályoknak?
  • Számítógépes adatelemzéshez keres megbízható partnert?
  • Kétségei vannak alkalmazottai viselkedése miatt, kétkedik tisztességükben és integritásukban?

Szaktanácsadóink és a Forensic and Investigation részleg munkatársai segíthetnek Önnek, hogy a fent említett helyzeteket hatékonyan és megnyugtatóan megoldhassa.

Köszönhetően a Mazars nemzetközi működése során felhalmozott tapasztalatnak, amit különböző szektorok, területek és országok vállalatai igényeltek, cégünk teljes körű és globális szolgáltatást tud nyújtani a kor elvárásainak megfelelően.

A Mazars ’Forensic and Investigation’ részlege a következő szolgáltatásokat nyújtja:

Pénzügyi visszaélések

  • Csalás felderítése
  • Csalás kockázatának felmérése
  • Átvilágítás különös figyelemmel esetleges visszaélések kiszűrésére
  • Korrupció és kenőpénz alkalmazásának kockázatfelmérése

Segítség peres ügyekben, üzleti vitáknál

  • Közvetítés üzleti viták sikeres lezárása érdekében a felek között
  • Szakértői véleményezés, igazságügyi szakértő tevékenység

Szabályszerűségi vizsgálatok

  • Törvényi és más jogszabályi előírásoknak való megfelelés ellenőrzése

Elemzés és csalások kiszűrése informatikai támogatással

  • Digitális adatok elemzése, modellezése és átalakítása
  • Adat bányászat – hasznos információk kiszűrése nagy adatmennyiségekből

Vállalati Intelligencia

  • Szakmai alkalmasság és hírnév vizsgálatok
  • Alkalmazást megelőző háttérelemzés
  • Cégekről vagy magánszemélyekről történő adatgyűjtés

Share