A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem: kihívások és új kockázatok a Covid idején
Csatlakozzon hozzánk egy virtuális előadásra Raluca Prună-val, az Európai Bizottság Pénzügyi Bűncselekmények egységének vezetőjével, hogy megvitassuk a nemzetközi tranzakciókra vonatkozó pénzmosás elleni uniós irányelveket.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem az évek során egyre összetettebbé vált, mivel a bűnözők nagyfokú alkalmazkodóképességet és opportunizmust mutattak, melynek révén újabb csatornákat találtak illegális tevékenységeik bevételeinek tisztára mosására. E kihívásra válaszul az Európai Unió számos pénzmosás elleni irányelvet fogadott el ezen tiltott tevékenységek elleni küzdelem támogatására.
A webinárium során Raluca Prună ismerteti azokat az irányelveket, amelyek célja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása céljából történő visszaélésének megakadályozása a pénzügyi piacon.
A webinárium témái:
- Melyek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni európai jogszabályok, és miként ültetik át azokat a tagállamokban?
- Hogyan lehet megerősíteni a pénzmosás elleni fellépések hatékonyságát és az együttműködést az Európai Unión belül a magánszektort jobb bevonásával?
- Hogyan járulhatnak hozzá az innovatív fejlesztések a pénzmosás elleni küzdelem hatékonyságának javításához?
- Milyen új veszélyeket és kockázatokat hozott a Covid-válság?
Időpont: 2021. április 28, 13:00-14:00 (CET)
Előadók:
- Raluca Prună, az Európai Bizottság Pénzügyi Bűncselekmények egységének vezetője
- Dorothée de Bernis, Partner, Carbonnier Lamaze Rasle & Associes
- Alice Noizet, Partner, Mazars
- Emmanuelle Bismuth, Partner, Carbonnier Lamaze Rasle & Associes
A webinárium nyelve angol.
Többet szeretne tudni?
